وضع الاتحاد الأوروبي الجزائر إلى جانب بلدان أخرى في قائمة الدول “عالية المخاطر” على صعيد غسل الأموال، فيما شطب على الإمارات العربية المتحدة.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء 10 يوليوز، أنها أضافت الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها.
فيما حذفت المفوضية الأوروبية، إلى جانب الإمارات. من هذه القائمة باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال وأوغندا.
وتدرج مجموعة العمل المالي، التي تتخذ في باريس مقرا والتي تجري مراجعة للجهود التي تبذلها أكثر من 200 دولة وللتشريعات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في قائمتها الرمادية دولا تخضع تعاملاتها المالية لرقابة معززة.
